02:11, 17 февраля 2020

ЦБ впервые за восемь лет существенно скорректирует практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства

Она не обновлялась с момента появления положения в 2012 году, пишет РБК со ссылкой на представителя Банка России. Сейчас перечень признаков, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор, содержит больше 100 позиций. Устаревшие нормы сократят и добавят новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг. Регулятор разрабатывал критерии совместно с Росфинмониторингом в течение года. Так, вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Популярное за неделю

Сегодня в эфире