20:21, 13 июня 2018

OCCRP опубликовал данные о владельцах недвижимости в Дубае, среди них пока пятеро россиян — Transparency International

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о владельцах недвижимости в Дубае. Среди них пока только пятеро россиян, однако, не исключено, что в скором времени этот список могут пополнить некоторые российские чиновники. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.
Он пояснил, что расследование основывается на утечке базы данных владельцев недвижимости в Дубае: ее анализ показал, что часть недвижимости принадлежит высокопоставленным чиновникам или их родственникам, а также лицам, которые находятся под санкциями, либо людям, которые находятся в международном розыске или уличены в отмывании денег.
«Россию пока эта история затронула очень ограничено, поскольку только 5 лиц упоминаются как люди, чье происхождение, чье гражданство указано как российское. Я практически уверен, что среди лиц, которые упоминаются в этом реестре — а там более 100 тыс записей — 5 человек — это очень мало. Я думаю, это первая волна, потом появятся какие-то другие фамилии», — сказал И.Шуманов.
И.Шуманов пояснил, что из упоминаемых пяти фигурантов, трое состояли в преступной организации «Братский круг», которая находится под санкциями США; также в списке указан бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, которого подозревают в хищении почти четырнадцати миллиардов рублей, и предприниматель Владлен Степанов — фигурант американского «Списка Магнитского». И.Шуманов также добавил, что в списке большое количество фамилий со всего мира, начиная от родственников президента Азербайджана Ильхама Алиева и детей руководителя азербайджанского МЧС и заканчивая личным помощником сирийского лидера Башара Асада.
«То есть весь сонм от латиноамериканских картелей до коррупционеров из Восточной Европы. Проблема в том, что трудно установить конечного бенефициара. За последнее время российские чиновники очень поднаторели в механизмах сокрытия личных конечного владельца, поэтому делают это очень осторожно», — пояснил он.
И.Шуманов также подчеркнул, что в отличие от прошлых утечек, в этой речь идет не про банковские счета или операции, а про уже купленную недвижимость – то есть последний этап отмывания денежных средств.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
>
Не заполнено
Не заполнено

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт


lager23 13 июня 2018 | 20:32

Рамзан любит Дюбай, но он конечно не крайний, РФ - богатая страна!


sadda 13 июня 2018 | 20:35

Путинское ворье гребет только так. А старикам придется до гробовой доски вкалывать чтобы получить нищенскую пенсию.


sasass 13 июня 2018 | 20:42

Российских жуликов и воров стали ДУСТОМ посыпать - это уже хорошо для российского народа...


orein51 13 июня 2018 | 21:12

"И это все друзья..." [к/ф СССР]

Самое обсуждаемое

Популярное за неделю

Сегодня в эфире