17:31, 01 февраля 2018

Швейцарские власти запретили «дочке» «Газпромбанка» принимать новых клиентов

Это связано с проверкой по итогам «панамского досье». Регулятор финансового рынка FINMA заявил, что банк не дал необходимых разъяснений по сделкам, имевших повышенный риск отмывания денежных средств. Соответствующее расследование закончилось в этом месяце. Регулятор заявил, что «дочка» «Газпромбанка» допускала серьезные нарушения требований по предотвращению отмывания денег. Во многих случаях банк оценивал риск некорректно или с опозданием, — сообщает РБК.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Популярное за неделю

Сегодня в эфире