y644232

Алекс Кpиoни

28 сентября 2017

F

Ситуация с детективной деятельностью требует вашего особенного внимания. В 2016 году в стране было зарегистрировано примерно 2000 детективов. Сегодня только 512 человек имеют право осуществлять частную сыскную деятельность. И это самые оптимистические цифры, поскольку сам являясь частным сыщиком, могу назвать не более 30 человек регулярно получающих доход от  проведения частных расследований.

Выходит, что за один год страна недосчиталась 1400 детективов. 1400 профессиональных частных следователя потеряли возможность зарабатывать и применять свои знания для охраны правопорядка. Напомню, что статья 37 Конституции РФ каждому гарантирует право на вознаграждение за его труд. И детективы, отмечу, не являются здесь исключением.

Основные статьи дохода детектива — проверка деловой надёжности и репутации компаний, проверка персонала при приёме на работу, поиск имущества — отданы на откуп дельцам из информационных фирм, служб безопасностей и коллекторам. Не спорю, рынок расставил всё на свои места, но какой ценой! Профессионалов частного сыска, эта невидимая рука Адама Смита заменила на  дельцов, которые совершенно не стесняются рекламировать себя как детективов, хотя таковыми по закону не являются!

Детективу нужна государственная поддержка, чтобы реализовать его конституционное право на труд, восстановить его право на  вознаграждение. 

Мы практикующие детективы видим эту помощь в ее следующих формах:

Первое. Наделить детектива процессуальным правом собирать доказательства по  гражданским и уголовным делам

Это очень важный и ключевой тезис. В настоящее время, частный сыщик не является процессуальной фигурой и не имеет возможностей участвовать в сборе доказательств. Но он может собирать документы и  свидетельства по расследуемому делу. По процессуальному праву, обратить собранные сведения в доказательство могут только четыре участника процесса – прокурор, следователь, дознаватель и суд. Если же ввести в научный оборот нового процессуального участника — судебного детектива – и передать ему право собирать доказательства, то российская судебная система от такого смелого шага только  многократно выиграет, поскольку общество получит возможность выровнять обвинительный уклон весов правосудия. Выиграет и российская адвокатура, так как получит в руки профессиональный инструмент по сбору доказательств. И, главное, отсюда с этого процессуально важного решения, начнётся отчёт мировой истории частного сыска. Напомню, что именно российская земля считается прародителем частной детективной деятельности, а не иностранные офисы ПИНКЕРТОНОВ и ВИДОКОВ, как ошибочно считают некоторые социалисты по истории государственного сыска.

Итак, моя первая рекомендация звучит примерно так. Для достойного заработка, детективу нужны процессуальные права по сбору доказательства. Уверяю вас, за 25 лет существования, мы — детективы — заслужили эту награду. И легче всего начать реализовывать это право с включения детективов в состав адвокатских образований по месту осуществления их  профессиональной деятельности.

Второе. Проект «Дом Детектива»

Детектив, каким бы успешным не был его предпринимательский опыт, регулярно претерпевает неудобства, связанных с  существенными затратами на содержание своего предприятия. Данное обстоятельство объясняется, главным образом, неравномерным количеством заказов и их низкой стоимостью. Детектив находится в постоянном поиске средств на оплату аренды офиса, услуг бухгалтера, на приобретение правовых баз и доступа к коммерческим реестрам. Объединение детективов в коллегии позволит существенно оптимизировать расходы за счёт введения, например, аутсорсинга бухгалтерских и правовых услуг или коллективной аренды помещения. Форма ИП не позволяет воспользоваться в  полной мере такой привилегией. Отсюда, предлагаю закрепить новые формы объединений детективов – кабинет детектива, детективное бюро и детективная коллегия. А в субъектах федерации властям пойти ещё дальше, и, например, организовать передачу коммерческих помещений для местных детективных коллегий на льготных условиях.

Третье. Особенности участия детективов в Государственных закупках

Рекомендовать государственным заказчикам при размещении торгов в техническом задании к  договорам по проверке контрагентов или деловой репутации, или проверке сотрудников при приёме на работу исполнителем указывать только Детектива. Это пожелание продиктовано тем, что вышеназванные виды деятельности перечислены в ст.3 специального Закона «О частной детективной и  охранной деятельности».

Четвёртое. Налоговый иммунитет

При проведении комплексных частных расследований, например, расследований случаев нарушения использования товарных знаков заказчика или незаконного оборота контрафактной/поддельной продукции, детектив несёт существенную и непропорциональную налоговую нагрузку. При этом, своей деятельностью детектив подменяет правоохранительные органы, поскольку направляет свои усилия на восстановление правопорядка. Не на получение прибыли, а на восстановление справедливости и законности осуществления хозяйственной деятельности. Одним из принципов налогообложения является справедливость. А так как детектив защищает общественный порядок, то взимание налога не допускается, поскольку не может являться в таком случае справедливым. Итак, четвёртое моё пожелание — Избавить детективов от налогов. 

Следующий, пятый способ снизить детективные издержки направлен на признание правовой, а не предпринимательской природы российского частного сыска

По детективному закону невозможно вести лицензированную деятельность не зарегистрировав ИП. В то же время действуя, от  лица ИП детектив претерпевает серьёзные коммерческие риски. Ведь по всем без исключения сделкам, в том числе, которые совершаются с целью выявления предполагаемых правонарушений, детектив отвечает своим имуществом. Кстати, именно  это обстоятельство, принципиально отличает государственный от негосударственного сыска – злоумышленнику всегда известно имя детектива. Если же  деятельность детектива будет правовой, и, следовательно, необходимость регистрировать ИП отпадёт, то риски имущественной ответственности детектива перед злонамеренными дельцами сводится к нулю.

Шестое. Расследование по назначению

Считаю необходимым гарантировать детективам участие в  частном расследовании по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда за выплату вознаграждения. Во исполнение этого пункта необходимо проработать Договор о частно-государственном партнёрстве между правоохранительными органами и частным сыщиком. Надеюсь, что действующие правоохранители воспримут этот тезис с особенной заинтересованностью. 

И последнее, седьмое. Борьба с псевдо-сыщиками

На рынке сыскных услуг встречается множество предложений от информационных фирм, псевдо-детективных агентств, предлагающих незаконные услуги частного сыска. Действия нелицензированных детективов при одновременном бездействии контрольных органов «вымывают» легальный частный сыск с рынка детективных услуг, лишают прибыли детективов, работающих «в белую», что должно рассматриваться как вредительство в форме ограничение права на осуществление специальной предпринимательской деятельности. Отсюда моё заключительное пожелание к этому уважаемому собранию. – Исключить всякую возможность лицам, не имеющих статуса детектива использовать в своей коммерческой деятельности, которая может рассматриваться как смежная с частной сыскной деятельностью, следующих слов и производных от них: «детектив», «частный сыщик», «детективное агентство», «частный сыск» «частное расследование».

Оригинал

Всё, что касается русского бизнеса нужно называть своими именами. Мне кажется, что не за горами время, когда в дополнение к англосаксонскому и континентальному ветвям права учёные откроют новое наше самобытное русское континентальное право. 

 

Слишком многим наш предприниматель отличается от «заморских маркетологов», например, обыкновением добровольно подчинять производственные процессы интересам специалистов специальных служб. 

 

Наверное, это можно объяснить постоянной необходимостью борьбы на производстве с разгильдяйством и авралом, неисполнением договоров и списанием долгов, регулярными перекурами и незапланированными перерывами, хронической дебиторской и стремления работать «мах-на-мах» т.е. по бартеру; наконец, непреодолимым желанием впарить, дать откат, и крышевать. 

 

Получается, гений русского маркетинга скрывается вовсе не в следовании учениям прозападных дональдов трампов и рокфеллеров, а простое природное реагирование на угрозы, которые предприниматель сам себе и создает. А если есть спрос на услугу, то найдется и предложение её приструнить, то есть обезопаситься.

 

И вот этот список «национальных» особенностей ведения бизнеса, (который можно продолжать бесконечно), совершенно игнорируется современными российскими «учеными-экономистами» — О русской самобытности ведения торговли в ВАК-овских журналах не найдёте не слова. 


Секрет, наверное, в том, что в ВАК — овском журнальчике тоже Коммерческий разведчик притаился!

20 ноября Владимир Путин выступил с инициативой введения дополнительного контроля над налоговой отчетностью бизнеса. И уже поручил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину подготовить законопроект по своим предложениям.

Ну, конечно, ФНС признал инициативу Путина обоснованной. Вы представьте себе какого-то российского чиновника или депутата, который вдруг скажет, что Владимир Владимирович проявил инициативу зря или сказал что-то не так. Даже если завтра он выступит с инициативой о том, что с понедельника каждый гражданин должен написать по одному доносу на своего соседа, никто не посмеет это оспорить. Министр МВД тут же напишет секретный приказ, депутаты запретят покидать Россию тем, кто злостно не стучал на соседа больше десяти раз, а начальник ЖЭКа в каждом подъезде назначит ответственного по сбору доносов.

С одной стороны, мне идея Путина и близка и понятна. Проверить по ИНН ресторан услугами которого гражданин воспользовался — это огромный плюс как для государства так и для здоровья соглядатая. Но идеи президента тем и отличаются от законодательной инициативы гражданина, что у последнего практически нет шансов чтобы быть услышанным в парламенте. Даже если этот гражданин работает по лицензии частного детектива с начала 2000 -х.

Чтобы вы понимали, о чем идет речь, то что предлагает В.В. Путин 23 года успешно выполняют по договорам специалисты частных детективных служб, чей основной вид деятельности прямо записан в ст.3 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности» — это проверка деловой надёжности и репутации юридических лиц. То есть «проверка чеков» ресторанов, химчисток ну и других бог знает каких фирм и организаций.

Идея В.В.Путина появилась очень своевременно, поскольку скоро исполнится двадцать три года как профессия российского частного детектива не включена в ОКПДТР — Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Счет предложений от сыщиков по этому поводу пока идет на десятки. Но разве это не абсурд работать частным детективом, иметь специальное разрешение на сыск и не рассчитывать на государственную защиту. Скажут: вы сами решили начать расследование и сами полезли в эту преступную группу. А будете болтать — отберем лицензию; — и вы ничего не сможете ни ответить, ни доказать потому что действовали не как правоохранитель, а как обычный коммерсант, то есть на свой предпринимательский страх и риск.

Кто-то скажет, что инициатива Владимира Путина никак не связана с деятельностью частного детектива. А с чем же она связана? Просто так придумал, решил и поручил? Нет следствия без причины. Даже для высшего руководства страны понятно, что независимый гражданский контроль это кислород правопорядка и уровень доверия граждан к властям. Но для рядового чиновника такой контроль не нужен. Цена легальным независимым расследованиям для него слишком высока. Выходит, частный детектив нужен родине только до тех пор, пока не лезет в суд со своими доказательствами о коррупции. А если засудят или покалечат — считайте, что не было ничего, потому что профессии такой никогда не было.

Профессии нет, а вот программа о необходимости создания которой отметил президент — уже есть, и называется она «Сыскной аудит». В основе программы опыт и авторские методики отечественных сыщиков. С 2013 рекомендована российскими частными детективами при проведении расследований по проверке деловой надёжности российских контрагентов.

Сейчас редко кто из предпринимателей или коммерсантов связывается с ворованным софтом. В силу сложившейся за десятилетие привычки пользоваться только лицензионным, покупатель, приобретая компьютер, даже не задумывается — контрафактное у него ПО или фирменное. Конечно же лицензия!

Но обстановка, которая складывается вокруг предпринимательства, всё больше заставляет искать способы «оптимизации» расходов. А учить экономить российского хозяйственника не нужно. В ход идёт всё: отказ от дорогой аренды, снижение количества торговых точек, аутсорсинг, сокращение сотрудников, манипуляции со скидками, реализация близко к просроченному состоянию продуктов, отсрочки платежа, бартер и т.д. и т.п.

И вот к этому перечню «законных» приёмов снижения затрат, которые использовали главным образом кооператоры 90-х, добавляется его новый вид — импортозамещение.

По своей природе, импортозамещение означает замену иностранного товара национальным, то есть российским. Но, поскольку, на компьютерах предпринимателей установлен Windows, а аналога в России «винде» нет, то у пользователя может возникнуть естественное желание сэкономить, купив, например, Windows не за 15 тыс. руб., а за 3 000 руб. или даже за 1500 руб.

При этом, риск ответственности за использование контрафактного программного обеспечения «замыливается» двумя негласными тезисами: а) покупая «отечественное» ПО, пользователь поддерживает национального производителя; 2) покупая нелицензионное ПО, пользователь наносит вред не отечественной экономике, а вражеской — то есть американской.

Почему такое оправдание является опасным заблуждением, и насколько серьезно это может отразиться на компании или её руководителе — пойдет речь ниже.

Частные детективы по поручению правообладателей регулярно проводят мониторинг рынка программного обеспечения. Если в ходе осмотра полок магазина, или офиса предполагаемого нарушителя, детектив обнаруживает признаки использования нелицензионного ПО, то последующие события могут развиваться следующим образом.

В один из рабочих дней в магазин (офис) под видом покупателя (контрагента) приходит частный детектив. Распознать сыщика не просто, но если посетитель требует максимум документов и свидетельств подтверждающих факт покупки — следует задуматься о возможных юридических последствиях. Спустя какое-то время, обычно через неделю, детектив возвращается, чтобы вручить под роспись руководителю уведомление о совершенном правонарушении. Подпись на уведомлении послужит в суде доказательством умысла. На этом, как правило, расследование заканчивается. Но в случае, если детектив сумел собрать свидетельства, из которых следует, что размер предполагаемого ущерба составляет около 10 млн рублей, то предупреждать продавца правообладатель скорее всего не будет.

Примерно через месяц после первого визита детектива, в офис или на предприятие придут не только сыщик, но и два-три офицера из Управления «К» МВД в сопровождении патентного поверенного и, возможно, правообладателя софта (что бывает крайне редко). Проверка будет проходить рутинно и вежливо. Конфликтов в таких случаев почти не бывает. Служба охраны прекрасно понимает, что неподчинение — это административная ответственность, а за оказанием сопротивления при исполнении, следует уголовное наказание. Закончится всё опечатыванием и конфискацией компьютеров (если есть левый софт).

По 146 УК стандартное наказание для руководителя за установку нелицензионного софта составляет 1,5 года условно. Штрафы разные. Но финансовое бремя для организации-нарушителя может увеличиться за счет гражданского иска правообладателя в рамках уголовного дела.

Тяжесть положения пользователя пиратского ПО усугубляется «заинтересованностью» в исходе деле прокурора, который также, как и «К» МВД получает за его раскрытие «палку». Поэтому если только офицеры «К» МВД не допустят совсем вопиющих нарушений УПК, на все жалобы подозреваемый получит стандартный прокурорский ответ – «нарушений в действиях сотрудников нет». Таким образом, если дело возбудили, развалить его можно только в суде, при наличии грубых нарушений УПК.

Что же делать? Всё очень просто. После ухода детектива, вручившего уведомление об обнаруженных признаках использования нелицензионного ПО, руководителю необходимо отказаться от идеи «импортозамещения» и немедленно перейти на лицензионное «вражеское» ПО. На бухгалтерском компьютере установить лицензионный софт; на офисные мониторы наклеить голограммы и стикеры производителя софта. В большинстве случаев, этого достаточно.

В случае невыполнения законных требований правообладателя, руководитель очень рискует. Надеяться на адвоката не следует, поскольку работающих по 146 УК мало, а выигрывавших дело меньше еще на порядок. С точки зрения хозяйственных рисков — чтобы остановить деятельность фирмы достаточно забрать всего один компьютер с бухгалтерией. День без бухгалтерии гарантирует хаос на месяцы. Прибавьте ко всему 146 УК в отношении руководителя фирмы. Умысел налицо (ведь детектив предупреждал), а еще будет гражданский иск в рамках у\д от владельцев ПО.

Но больше всего не повезет админу, поскольку все беды подозреваемый может списать на него. А уж он, в зависимости от степени своей юридической неопытности, только усугубит свое положение.

Примечательный законопроект № 608808-6 опубликован вчера на сайте государственной думы (ссылка). О нём еще мало сообщений. И если вы обойдете весь интернет, то может быть, только 2-3 сообщения в ФБ или РБК рассказали об этом событии. А поведать здесь есть о  чем.

Как следует из статистики, по итогам работы судов в 2013 году доля оправданных приговоров составила 4,5% от общего числа обвиняемых. Одна из главных причин такого чудовищного перекоса в справедливости правосудия лежит в отсутствии реального противовеса обвинению. Несправедливость заключается главным образом в  невозможности адвокату закреплять и предоставлять доказательства. То есть сведения он собирать может, но вот закрепить их, преобразовать в допустимые для суда доказательства — это процессуальное действие в отличие от следователя, прокурора или суда лежит не в его компетенции.

Такое положение дел обрекает адвоката на пассивность, на «переваривание» готовой доказательственной информации, собранной стороной обвинения, которая вовсе не обязана быть объективной в исследовании доказательств. Но такой «тактики» придерживаются не все. Мне повезло. Я лично участвовал в  судебных процессах, как стажёр адвоката, а также по поручениям юристов с  «именем». И вот почему могу сказать, что кое-что в деятельности российского адвоката понимаю.

Опытный адвокат для достижения главной цели — вытащить из лап «правосудия» доверителя — вынужден применять свои авторские приемы и  методы. 

Для того, чтобы суд приобщил к  делу нужные для адвоката сведения, адвокат направляет свои усилия на:

  • выстраивание опроса доверителя с удобной с точки зрения тактики защиты;
  • на поиск материалов уголовного дела, которые сторона обвинения хотя и успела приобщить, но сделала это скорее по своему недоразумению;
  • на поиск независимого с крепкой гражданской позицией нотариуса, который бы не побоялся и  зафиксировал следы преступления через нотариальный протокол;
  • редко, но бывают случаи, когда следователь соглашается с позицией адвоката и проводит по его ходатайству следственное мероприятие.
  • и особняком стоят случаи, когда в процесс сбора и закрепления сведений включается пока еще непроцессуальная фигура детектива. Подобные мероприятия возможны и при взаимодействии детектива с органом дознания или следствием, с адвокатом, с патентным поверенным и ... судом.
Так вот, сам по  себе проект закона интересен и удивителен. Интересен он, прежде всего для правоведов. Так выходит, что в истории российского права наша страна первой изобрела абсолютно новую и не похожую ни на одну другую известную в международном праве систему сдержек и противовесов. Для соблюдения принципов состязательности, в противовес следствию, Россия открыто предлагает новую формулу процессуального устройства. Вернее сказать, новую процессуальную единицу «адвокат + детектив», в  которой детектив по поручению адвоката и с правами следователя собирает и  закрепляет сведения, а адвокат старается доказать суду их значение для вынесения справедливого приговора в отношении подсудимого.

Теперь адвокату не требуется выпрашивать у следователя помощи найти свидетеля и допросить его; адвокат более не зависит от недобросовестного нерасторопного чиновника и вправе рассчитывать, что его первый помощник — детектив — оперативно получит сведения в  реестре об имуществе должника или ответчика. Патентный поверенный может смело идти в суд с фактами от детектива о незаконном использовании товарного знака злодеем.

Я не сказал, чем меня этот проект удивил. С 1992 года «детективный» закон действует практически в своей первоначальной редакции. Не смотря на  огромный пласт времени (22 года!) до сих пор фигура детектива не включена в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Из-за этого правового недоразумения частные сыщики не могут рассчитывать на справедливый расчет пенсии, не участвуют в госторгах, не защищены от риска противоправных посягательств со стороны объекта расследования.

Мы вынуждены выживать и защищаться. Мы подбираем «крохи», которые остаются на  сайте госзакупок после миллионных «сделок» нуворишей из служб безопасности, информационных фирм-однодневок, коллекторов и снобов, возомнивших себя частными разведчиками. В таких неравных условиях ведения хозяйственной деятельности рынок детективных услуг просто тихо звереет от ощущения несправедливости.

И вот как гром среди ясного неба — депутат от партии ЛДПР Виталий Сергеевич Золочевский дал профессионалам частного сыска реальную надежду заработать, так как мы это умеем делать лучше всего.

Надеюсь, что следующим шагом станет разработка при участии Федеральной палаты адвокатов России регламента взаимодействия адвокатов с детективами. В частности, считаю, что каждый детектив должен быть приписан к своей адвокатской конторе.

Огромное детективное спасибо депутату от ЛДПР В.С. Золочевскому! Всех Вам благ, Виталий Сергеевич!

ОПЕРАЦИЯ «ЧЕРНЫЙ ДОМ»

ОТЧЕТ О ЧАСТНОМ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИТАНСКОЙ

ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ В УКРАИНСКИХ СОБЫТИЯХ 2014 ГОДА

В течение последних недель люди во всем мире задаются вопросом о том, что происходит? Почему до сих пор Украинская армия не освободила от сепаратистов Луганск и Донецк? Каковы цели Порошенко? Когда он собирается перейти в активную фазу и прекратить насилие? Я хотел бы предложить вашему вниманию отчет, пошагово сгруппированный по пунктам расследования. Я постараюсь быть кратким и буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Введение. 23 мая 2014 РИА Новости со ссылкой на начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова опубликовало информацию о проявлении отдельных фактов участия военных компаний в боестолкновениях в восточной части Украины. В прессе и ранее появлялись сообщения об участии иностранных наемников «Backwater» и «Greystone» в силовой операции в Украине. Однако ни СБУ, ни МВД Украины не предоставляют общественности по этому поводу никаких серьезных документов, поэтому возникает подозрение, что эти структуры просто пытаются скрыть правду или не знают её. 

Положение с неутихающим вооруженным конфликтом на востоке Украины похоже настолько устраивает власти Украины, что даже стала предметом обсуждения на встрече западных лидеров в Нормандии, где Президент В.В.Путин прямо заявил о необходимости тщательного расследования всех преступлений в Восточной Украине.

В этой ситуации у меня, как у детектива, возникло предположение о существовании некоего плана или оперативного замысла, разработанном СБУ при содействии западных спецслужб. Не буду скрывать, я получаю особое удовольствие заниматься сыском, но еще большее чувство удовлетворения получаешь от возможности поделиться с общественностью результатами своего частного расследования, особенно, если выводы затрагивают профессиональные интересы моих «коллег» — сотрудников иностранного государственного сыска.

Пункт первый. Методы сбора сведений. Существует распространенное мнение, что детектив очень ограничен в средствах и способах добычи информации. Именно поэтому обыватель считает детектива не способным собирать сведения, кроме как через личные связи или выкуп за деньги. Возможно, кто-то так и поступает, но не все сыщики. На этом примере я постараюсь доказать, что при должном усердии и умении любой человек сможет собрать всё необходимое для обеспечения доказательств — даже если объектом расследования является деятельность старейшей спецслужбы мира.

Как вы уже догадались, здесь речь идет о способе сбора сведений. Для достижения целей расследования мы последовательно день за днем мониторили интернет-СМИ. Таким образом, период расследования составил с 17 апреля по 11 июня 2014 года.

Пункт второй. Мониторинг украинских Интернет СМИ. 1 марта 2014 на украинском сайте по поиску работы <irr.ua> анонимный пользователь опубликовал объявление № 10589391 под следующим заголовком: «Rаботы за границей как частная охрана». В тексте объявления упоминалось о вербовке бывших сотрудников милиции спец.подразделения «Беркут» для работы за границей. Для нас эта публикация сыграла своего рода сигнал тревоги. Можно услышать утверждения, что, мол, это объявление единственное, и оно уже удалено администратором.

Позвольте мне напомнить вам, что наемничество это уголовно наказуемое деяние, которое карается в зависимости от степени вины осужденного на срок от двух до семи лет. Более того, существуют причины, и о них мы поговорим позднее, по которым это объявление и схожие с ним вскоре были удалены. Но благодаря сохранившимся архивам, пока еще существует возможность ознакомиться с копией этого и других объявлений по следующим ссылкам:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1) <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GIPlMyru2QYJ:www.sergey.irr.ua/advert/10589391/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk>


2) <http://hl.mailru.su/mcached?q=billionaireclub.eu&c=15-1%3A36-2&r=5187552&rch=l&qurl=http%3A//www.torg.ua/kiev/vakansii/raboty_za_granitsey_kak_chastnaya_ohrana_288924357&fr=webhsm>


3) <http://herson.freeads.in.ua/ru-i-offer-i-id-i-1660765-i-raboty-za-granitsej-kak-chastnaja-ohrana.html>


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Кстати, если первые два объявления доступны в архивном виде, то с третьим можно ознакомиться в его первоначальном варианте.

Вообщем, в итоге изучения всех трёх объявлений мы установили, что работодатель — некий Денис «BlackHouse» — житель Херсона — предлагает бывшим служащим специального подразделения «Беркут» повоевать в иностранной армии за 3000 евро. Для связи Денис рекомендует отправлять сообщения на email <info@billionaireclub.eu>, или звонить по телефону +380951591713.

Строго говоря, следов могло быть и больше, но мы посчитали, что для поиска злоумышленника достаточно и трех сообщений, к тому же маловероятно, что в других объявлениях Денис расскажет свою биографию.

Но мы ошибались.

Пункт третий. Идентификация «BlackHouse» За две недели до этого, 17 апреля 2014 года, некий Денис просил дилера испанского зернового кофе сообщить условия ежемесячных поставок в Украину двух контейнеров. Email Дениса и номер телефона нам были уже знакомы по предыдущим его объявлениям. И если принять во внимание, что речь идет о контейнере «трёхтоннике», то выходит, что некий Денис П. планировал ежемесячно обеспечивать испанским зерновым кофе около 6 000 (шесть тысяч) человек.

Кстати, эта численность вполне сопоставима с количеством бойцов, которых, по словам народного депутата Верховной Рады Геннадия Москаля планировалось привлечь в спецоперациях «Бумеранг» и «Волна» — 10 000 бойцов ВВ и около 12 тысяч сотрудников милиции, из них 2 тысячи — «Беркута».

После «кофейной» истории благодаря новым фактам наше расследование вышло на принципиально новый уровень. Так, например, из сохраненной на сервере mail.ru архивной страницы сайта billionaireclub.eu мы узнали, что Денис действует от имени английской секьюрити компании World Cover LTD (рег. №07745752, сайт http://www.world-cover.co.uk) во главе которой стоит выпускник Болгарской военной академии Георгий Димов. Для справки, в узких кругах специалисты говорят, и у нас есть тому документальные подтверждения, что World Cover LTD является дочкой другой, более известной частной армии Великобритании — Legis

Потом, в социальной сети LinkEdin обнаружили страничку друга Георгия Димова — некоего Дениса П., который опубликовал свою дату рождения, свою прошлую и настоящую должность госслужащего и твиттер аккаунт. Короче, на этом этапе круг замкнулся. С учетом дополнительной информации, которую публиковать в открытом доступе не вижу смысла, я пришел к выводу, что редактором объявлений является именно Денис П-ко.

Пункт четвертый. Твиттер @BlackHouseEu и его владелец Denys P Итак, к данному этапу расследования нам стало известно, что некий госслужащий Денис П-ко., вероятно по заданию своего наставника — директора британской World Cover LTD, пытается тайно собрать под ружьё бывших сотрудников Беркута численностью не менее 2000 человек. Возникает главный вопрос. Каковы истинные цели британского частного охранного агентства? Для чего им 2000 военных специалистов?

В твиттере Дениса П-ко. ответ на этот вопрос точно воспроизводит иллюстрация, которую читатель сможет увидеть ниже.

В предполагаемые цели британской частной армии BlackHouse включены семь объектов:


  • во-первых, это «зеленые человечки». За каждого убитого российского военнослужащего полагается денежное вознаграждение 10 000 долларов США;

  • во-вторых, это правительственные здания — стоимость за захват здания — 200 000 долларов США;
  • 
в-третьих — автомат Калашникова — 1 000 долларов США;

  • в-четвертых — пулемет — 1 500 долларов США;
  • 
в-пятых — гранатомет — 2 000 долларов США.

Пункт пятый. С вещами на выход Участие частных вооруженных формирований в конфликтах на территориях других государств — это не фантазия, придуманная детективом. Во многих отношениях нынешний военный конфликт в восточной Украине является войной нового типа. И одной из важнейших его черт является борьба  иностранных разведок за влияние на принятие решений государственными служащими.

В своем резюме Денис П-ко сообщил, что в период с 2010 по 2011 прошел обучение в Академии обороны Великобритании. Данное учебное заведение известно прежде все тем, что его выпускники — это бывшие и действующие сотрудники спецслужб, представители государственных властей таких стран как — Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Польша, Грузия, Сербия, Чехия.

Но свою «особенную» популярность академия приобрела благодаря Научному центру исследований конфликтов, который был основан ещё в 1972 году. Его сотрудники по сей день изучают ситуацию в Центральной и Восточной Европе, включая Российский Кавказ. Используя свои информационные источники, а также,  услуги осведомителей, центр ведет сбор и анализ информации по следующим направлениям: долговременные факторы нестабильности в Центральной Восточной Европе и бывшем СССР; Военная политика и практика в сфере безопасности указанных выше регионов. Сотрудники научного центра исследований конфликтов участвует и в военной дипломатии.

К сожалению, влияние британской разведки заметно укрепилось в Украине, обеспечив ей серьезную поддержку европейских соседей, и в этом главное поражение СБУ. И если в ближайшие дни СБУ не возьмет в свои руки контроль над ситуацией, то будет иметь дело не с местными сепаратистами, а со значительными силами отставных офицеров украинской армии и бойцов «Беркута». Именно на этот контингент делает ставку британская разведка.

Заключение. В силу сложившихся обстоятельств, а также учитывая, что по действующему законодательству России детектив не наделен полномочиями проводить следственные и оперативно-розыскные мероприятия, я направил подробный отчет об обнаружении признаков преступления с ссылками, документами, именами и адресами в Следственный Комитет Российской Федерации. Благо, там недавно создано профильное подразделение.

Юридическая психология называет такую особенность поведения профессиональной деформацией. С какого-то момента частный следователь начинает не в меру интересоваться окружающими его предметами и событиями. Мозг, как компьютер отдает приказание глазам и ушам захватить и вырвать из окружающей действительности какой-то кусок реальности, чтобы спустя некоторое время сопоставить его с другими такими же «кусками» и предложить свой логичный и невероятно простой вывод.

За более, чем 14 лет работы в частном сыске мне пришлось расследовать множество случаев. Не буду говорить за своих коллег, но что касается личного опыта — большинство расследований было направлено на поиск изготовителей контрафакта. 

К примеру, если зайти в обычный продуктовый магазин, можно заметить — все что вас окружает — это продукт, который или целиком изготовлен из импортного полуфабриката или имеет нити иностранного происхождения. Хлеб, макароны, консервы, молоко, творог, мясо, крупа ... Знаете, мне иногда кажется, что из отечественных товаров остались только нефть, газ и .... упаковка.

Причем здесь упаковка?,-  спросите вы.

Недавно я пришел к любопытному заключению. Львиная доля частных экономических расследований связана не с поиском производителя контрафакта, а направлена на розыск изготовителя упаковки, которая напоминает упаковку клиента.

Вот один из характерных примеров. Заказчик пришел с поручением найти мини-завод по производству контрафактной крупы. С его слов, на рынках южных регионов страны в продаже появились коробки с крупой по виду очень напоминающие упаковку заказчика. Организация, указанная на упаковке и контакты производителя — фейковые, а вот коробка напоминает упаковку заказчика.

Спрашиваю продавца — «Вы проводили сравнительный анализ контрафактной крупы и той крупы, что производите вы?»

Отвечают. — В этом нет необходимости, поскольку мы не производители, мы покупаем крупу у оптовика, а затем на своем заводе фасуем ее под собственным товарным обозначением и продаем. Так все делают.

Отлично, — говорю я — значит и вы и «контрафактчик» покупаете крупу у одного и того же лица, а вся разница в том, что злодей ИСПОЛЬЗУЕТ УПАКОВКУ ПОХОЖУЮ НА ВАШУ?

Да, — отвечают — дело обстоит именно так. Мы покупаем крупу у оптовика по 19 рублей за 20-ти килограммовый мешок. На своем заводе фасуем крупу в картонные коробки по 350 грамм и продаем готовый продукт по 36 рублей.

Замечу — заказчик очень крупный «отечественный» производитель, а по узнаваемости его брэнд вполне сопоставим, например, с литовским производителем популярных молочных продуктов. Никогда бы не подумал, что этот «отечественный производитель» так грубо построил свой маркетинг. Ведь если мы идем в магазин и покупаем отечественный продукт, то нисколько не желаем покупать китайские или вьетнамские каши. А выходит, что покупаем и переплачиваем за крупу из-за упаковки почти 10 000 %!!!!!

В итоге мы договорились с заказчиком направить расследование на поиск производителя контрафактной упаковки — отечественной типографии. Почему отечественной — расскажу как-нибудь в другой раз.

А для себя еще раз нашел подтверждение распространенному мнению: все, что дает прибыль меньше 1000% — не бизнес.


Информационное сообщение



Кабинет детектива Александра Криони сообщает, что в последнее время регистрируются обращения российских граждан, пострадавших от действий мошенников иностранцев — предположительно граждан Чехии, предлагающих продать квартиры значительно ниже их рыночной стоимости.



Мошенники с целью якобы удостовериться в платежеспособности и серьезности намерений покупателя предлагают осуществить перевод денежных средств через систему Western Union на имя отправителя в зарубежный банк, а затем получить эти деньги в присутствии продавца. Следует отметить, что директивы правительств некоторых стран позволяют получить денежный перевод через Western Union, предъявив в банк только контрольный номер (MTCN) и сумму денежного перевода. При этом имя отправителя и получателя денежных средств указывать не требуется. Под видом этой схемы происходит хищение средств российских граждан.



Следует отметить, что похожие сомнительные предложения делаются якобы от имени американских солдат, которые участвовали в транспортировке ценностей свергнутого президента Украины Януковича, английских адвокатов, представляющих интересы родственников умерших клиентов, сотрудников иностранных банков обнаруживших невостребованные многомиллионные счета.



Информируя об изложенном, Кабинет детектива Александра Криони призывает граждан в случае поступления подобного рода предложений незамедлительно информировать частные или государственные правоохранительные органы.



12 мая 2014


16 января 2014

О шпионах

Одно из моих последних дел уходящего года было связано с поиском архивной информации о квартирном телефона абонента города Н-ска. «Знатоков» прошу придержать иронию в кармане, поскольку ответ был нужен официальный, для суда.

Свой отказ руководитель юридического департамента предприятия связи мотивировала официальными и неофициальным доводами:

 — Официальная версия отказа связана с введением в действие с 1 января 2004г. федерального закона «О связи», предписывающего выдачу такой информации только при наличии письменного согласия абонента.

 — Неофициальная версия меня удивила: Предоставить информацию о квартирном номере абонента запретил заместитель начальника службы экономической безопасности.

И это не смотря на то, что справочник абонентов Н-ска в свободном доступе находится в городской библиотеке и в музее города Н-ска!

Задача решилась просто. Отсканировал в библиотеке нужные страницы телефонного справочника и там же заверил документ.

Но этот разговор не о процедуре сбора и исследования документов детективом. Поговорим о дельцах, чья работа с одной стороны никак не регламентируется законодательством, а с другой — подменяет полномочия лиц, деятельность которых регулируется специальной нормой — Федеральным Законом «О Частной детективной и охранной деятельности».

Я сказал подмена, поскольку «специалисты» в области конкурентной разведки, конкурентного шпионажа, а также масса консалтинго-информационного хлама, скорее подменяют деятельность детективов и охранников, чем действуют в рамках права. Вышеназванные персонажи со мной спорят и не согласны, и я их понимаю. Ведь куда проще работать, не отвечая перед клиентом или перед контролирующим органом. Прямо как сотрудник охраны, но без лицензии — вахтер шестого разряда одним словом.

Так вот господа вахтеры. Вчера вы важно надували щеки и выступали с лекциями о коммерческом шпионаже, а также о вашем месте в хозяйственном обороте страны, а сегодня пришла новость, подтверждающая настоящее вредительство вашей деятельности. (Ссылка)

Вот и вы бизнесс-разведчики, коммерсанты-шпионы и специалисты экономических служб безопасности в одном лице делаете тоже самое. В отличие от лицензированных сыщиков вы незаконно осуществляете сбор, хранение, и распространение персональных данных, а также коммерческой информации.

Ваша самодеятельность создает превратное отношение граждан по отношению к профессионалам частного сыска и охраны создает серьезные правовые и экономические препятствия для развития детективной и охранной деятельности.

В этом я вас и обвиняю.

ps О беспринципности, браварности и вседозволенности бизнес-шпиона можно прочитать в статье И.Бедерова «Полевые методы бизнесс-разведки» журнала «Директор по Безопасности»  (Ссылка)

17 декабря 2013

Китайский веер

В декабре в мой кабинет поступило два запроса из Китая. В обоих случаях предприимчивые и плохо говорящие по-английски заказчики из поднебесной просят примерно об одном и том же, а именно помочь найти мошенников, которые, якобы, выступили посредниками между неким российским НПЗ и китайскими потребителями. Как следует из пояснения к запросу, предметом договора являлся экспорт мазута и дизельного топлива.

В своих консультациях российские юристы, в большинстве своем это весьма авторитетные специалисты по международному торговому праву, отмечают, что сделка китайцев по импорту мазута выглядит скорее необычной, чем принятой в практике делового оборота.

Дело в том, что потребностей в импорте мазута и дизельного топлива у Китая не велики, если не сказать большего. Так по данным Российского торгпредства в Китае в мае 2012 закупкой российского мазута интересовались семь компаний и одно ИП. В ноябре этого же года к поставкам мазута марки М-100 имели отношение только две китайские компании и одно ИП. А в марте 2013 заявку на покупку мазута разместила всего лишь одна китайская компания.

Тенденцию низкого спроса на импортный мазут подтверждают и медиа источники из анализа которых следует, что в Китае мазут используется в основном в качестве сырья частными мини-НПЗ со слабой технической базой, мощность которых обычно не превышает 5 млн тонн в год.

Что касается дизельного топлива, то хотя Китайский рынок этого вида топлива считается традиционно сбалансированным, но со второй половины 2012 года страна не только прекратила импортировать дизтопливо, а наоборот наращивала объемы экспорта из-за его низкого спроса.

Перечисленные выше обстоятельства подтвердили опасения наших экспертов в чистоте деловых намерений китайских предпринимателей, которые, судя по их настойчивости заметно нервничали из-за нежелания российской стороны подписать договор частного расследования.

Как я уже говорил, мы получил два запроса. В первом случае китайский заказчик пожелал найти получателя примерно 100 000 долларов отправленных им через китайскую фирму на счет физ. лица в один из ведущих российских банков. Предположив, что расследование будет интересным и не долгим наши специалисты были удивлены вначале недальновидности, а затем нескрываемой наивности отправителя денежных средств. Дело в том, что в платежных документах в графе получатель присутствует не название и счет компании, а карточный счет гражданина, точнее гражданки, которая, если судить по написанию её имени проживает, где-то в средней Азии.

Во втором случае китайцы шли на все наши условия лишь бы поскорее найти фирму, получившую в качестве предоплаты за тот же мазут почти один миллион долларов.

Короче, несмотря на утерю лакомых заказов, мы были вынуждены сообщить потенциальным китайским заказчикам об отказе в сотрудничестве, что тут же вызвало тяжелое испытание для нашего почтового сервера из-за его массовой бомбардировки письмами с новыми еще более выгодными предложениями и обещаниями маржи.

Анализ двух вышеуказанных запросов показал, что их объединяющими факторами являлись:

1) желание заказчика поскорее получить договор и другие финансово-хозяйственные документы, из которых бы следовало, что китайская сторона предприняла все возможные шаги для поиска получателей предоплаты за мазут и дизельное топливо.

2) низкая деловая культура подготовки документации. Необходимо  также отметить нежелание предоставлять о себе актуальную информацию, включая адрес сайта и действующий контактный телефон.

Вышеназванное позволяет предположить, что мы оказались свидетелями работы транснациональной схемы по обналичиванию крупных денежных средств. Очевидно, что с веерным банкротством российских банков китайские деньги, отправленные в счет поставок мифического мазута подвисли на чьих-то счетах, и, теперь, чтобы отчитаться перед «заинтересованным лицом» плательщики должны срочно предоставить убедительные доказательства своей заинтересованности «разрулить ситуацию» и найти «мошенников», чтобы вернуть денежные средства. Причем в ход идут любые доказательства, в том числе договор с адвокатами или детективами.

Если наши предположения верны, то причиной веерного закрытия банков явились, в том числе, отмывание денежных средств с китайской пропиской.

Остается главный вопрос — в каких еще банках подвис китайский кэш и кто же главный бенефициар этой схемы?

Самое обсуждаемое

Популярное за неделю

Сегодня в эфире