15:50 , 17 октября 2017

Из денег плательщиков за электроэнергию сложили пирамиду

Автор: Александр Орлов

Признаки многомиллиардной финансовой пирамиды на рынке сбыта электроэнергии выявили следственные органы, проводящие расследование в отношении широкого круга лиц, связанных с ОАО «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «АСК») и ОАО «Вологодская сбытовая компания» (ОАО «ВСК»).

Всего лишь несколько лет назад энергетическую отрасль потряс скандал, связанный с частной фирмой «Энергострим», которая при помощи хитроумных схем с 2008 по 2012 год присвоила акции десятка сбытовых компаний. Общий ущерб тогда оценили в рекордные 25 миллиардов рублей. У нынешних дельцов от энергетики, похоже, есть все шансы повторить «успех» «Энергострима».

Так, было установлено, что ОАО «АСК» и ПАО «МРСК «Северо-Запада» заключили 1 января 2008 года договор на оказание услуг по передаче электроэнергии. В период с января по апрель 2013 года и с января 2014 по март 2015 года у ОАО «АСК» образовалась задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада». При этом на расчетные счета ОАО «АСК» от контрагентов регулярно поступали денежные средства за электроэнергию. К примеру, с января по апрель 2013 года в общей сложности было перечислено около 8,3 млрд, руб., из которых 5 млрд, руб. являлись выручкой.

При этом руководство ОАО «АСК» расходовало поступившие денежные средства на цели, которые не относились к основному виду деятельности, — и перечисляло их на расчетные счета различных аффилированных организаций. В итоге непогашенная задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запада» составила 3,3 млрд, руб., что поставило под угрозу подготовку к осенне-зимнему периоду и выполнение инвестиционной программы.

Помимо прочего, выяснилось, что МРСЭН является управляющей компанией ОАО «АСК», ОАО «ВСК», ОАО «Роскоммунэнерго» (ОАО «РКЭ»), ОАО «Хакасэнергосбыт» (ОАО «ХЭК») и ПАО «Челябинскэнергосбыт» (ОАО «ЧСК») и собирает платежи потребителей за электроэнергию. Затем, предположительно, вместо своевременного перечисления их поставщикам электроэнергии (в т.ч. ПАО «МРСК Северо-Запада») она использует их по своему усмотрению, в частности на приобретение новых активов группы и индивидуальные нужды бенефициаров.

Аффилированным лицом ОАО «АСК» и ОАО «ВСК» является АКБ «МосУралБанк». Наряду с этим ОАО «АСК», ОАО «ВСК», ОАО «Хакасэнергосбыт» и ОАО «РКЭ», а также ООО «Центр частного права электроэнергетики», ООО «Русэнергосервис», ООО «Консоррциум «Энергопромфинанс» и ООО «Консалтэнергосервис» являются соучредителями ЗАО «Финэнергоинвест».

Следствием установлен факт сделок РЕПО, по имеющейся версии, совершенных только в одностороннем порядке. То есть обязательной обратной сделки по выкупу ценных бумаг, в рамках сделок РЕПО не произведено. При анализе же ОАО «АСК» были выявлены подозрительные финансовые операции, которые возможно направлены на хищение денежных средств.

Например, в период с апреля 2013 по сентябрь 2015 года на счета ОАО «Роскоммунэнерго» (ОАО «РКЭ») перечислены около 20 000 000 000 руб., основание – плата за электроэнергию и мощность, а также по агентским договорам. Следует обратить внимание, что ОАО «РКЭ» является основным контрагентом ОАО «АСК», ОАО «ВСК» и ОАО «ХЭК».

В период с октября 2013 по январь 2015 года через счета ЗАО «ФинЭнергоИнвест», ООО «РБК-Энергия» (договора процентных займов и временная финансовая помощь) более 40 000 000 руб. переведены на счет ООО «Санаторий «Каширские роднички» в качестве перечисления денежных средств по агентскому договору или сняты наличными через кассу банка.

С декабря 2014 по ноябрь 2015 года около 800 000 000 руб. перечислены на счета ОАО Архангельские электрические сети» и ООО «ПК «АСЭП» в качестве расчетов по договорам уступки прав требований (цессии). Кроме того, порядка 250 000 000 руб. перечислено в адрес АКБ «МосуралБанк» (АО) в качестве перечислений денежных средств по договорам уступки права требований.

С января 2013 по сентябрь 2015 года около 125 000 000 руб. перечислены через счет ООО «АСЭП» (договор займа) на счет компании ОАО «Архангельский КоТЭК» в качестве перечислений денежных средств по договору уступки прав требования № 308 от 15.08.2013г. и по договору займа № 01-09/3 от 28.03.2013г.

В рамках процедуры были получены и проанализированы выписки по счетам физических лиц (основных фигурантов, проходящих по материалу расследования), открытых в АКБ «Мосуралбанк». В результате выявлены финансовые операции, связанные с приобретением иностранной валюты на крупные суммы и снятием наличных средств – как в иностранной валюте, так и в рублях через кассу банка.

В ходе разбирательства также были установлены факты перечисления денежных средств по счетам физических лиц (в том числе счета Османова Э.Х. и Шульгина Ю.В.) на счета компаний «нерезидентов», зарегистрированных на территории Княжества Монако, Нормандских островов и острова Невис, и факты перечисления денежных средств в иностранной валюте на собственные счета (США и Швейцарии).

По информации Центробанка РФ о финансовых операциях клиентов АКБ «Мосуралбанк», полученной в ходе осуществления функций банковского регулирования и надзора, операции клиентов банка (Османов Э.Х. и Шульгин Ю.В.) обладали признаками сомнительных. Со счетов указанных физических лиц осуществлялись безналичные переводы (около 650 000 долл. США) в пользу компаний «Хенкли и Партнеры Лтд» (Нормандские острова) по договорам об импорте услуг, подтверждение об оказании которых отсутствовало в АКБ «Мосуралбанк». Источником средств являлись кредитные средства АКБ «Мосуралбанк».

Шульгиным Ю.В. и Османовым Э.Х‚ в частности, в марте 2014 года были получены кредитные денежные средства в общей сумме свыше 23 млн. руб., которые далее были переведены ими в иностранную валюту и перечислены на счета компаний «нерезидентов»: в частности, «Хенли и партнеры Лтд» (Нормандские острова) за получение гражданства государства Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис по инвестиционной программе согласно заключенным в июле 2012 года договорам. Согласно же данным, полученным из сети интернет, установлено, что Османова К.Р. является владельцем компании Aclinear Management Holding Ltd. (деловой партнер — Шульгина Ирина, Директор — Катальяц Б.В.).

По последним данным, накопившаяся задолженность МРСЭН за период с 2013 года по настоящее время составляет более 7 млрд, руб. Несмотря на это МРСЭН и аффилированные лица приобретали доли в ОАО «Хакасская сбытовая компания» и ОАО «Челябинская сбытовая компания».

Таким образом, деятельность группы МРСЭН, предположительно, характеризуется как финансовая пирамида на рынке сбыта энергии – когда средства потребителей используются не для оплаты поставщику электроэнергии, а направляются по усмотрению бенефициаров группы. Центром прибыли и финансовых расчетов группы является приобретенный для этих целей АКБ «МосуралБанк» (г. Москва).

Следует особо отметить, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов докладывал о сложившейся ситуации президенту России Владимиру Путину, в результате чего появился перечень поручений президента РФ по вопросам наведения порядка и укрепления платежной дисциплины в электроэнергетике Архангельской области № Пр-1273 от 01.07.2016г.

Тем временем в ноябре 2016 года поступило обращение гражданки Романовой Т.А. № 01-04-06/26901 от 22.11.2016г. о предоставлении АО «РОСТ БАНК» кредитов энергосбытовым компаниям на общую сумму 6 млрд. руб. При этом АО «РОСТ Банк» находится на санации ПАО «БИНБАНК».

Указанные заемные средства увеличивают обьем предполагаемой финансовой пирамиды под управлением ЗАО «МРСЭН» и подвержены риску вывода в теневой оборот. Кроме того, вызывает обеспокоенность сам факт кредитования энергосбытовых компаний в санируемом банке на значительную сумму – возможно, за счет средств, выделяемых ГК «АСВ» в рамках санации АО «РОСТ Банк».

Особое удивление в связи с данным неприглядным положением дел вызывает отсутствие адекватной реакции на него со стороны правоохранителей – хотя веских причин для этого более чем достаточно. Что еще должно произойти, чтобы компетентные органы заинтересовались происходящим в нашей энергетике? Ситуация может вообще выйти из-под контроля уже в недалеком будущем.

Оригинал



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Популярное за неделю

Сегодня в эфире