22:43 , 10 октября 2018

Как Британия замораживает активы иностранцев, новый налог на имущество и смартфон, переписывающийся за владельца

Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше — подпишитесь на The Bell.

2989584

Лондонский суд раскрыл имя первой иностранки, чье имущество в Британии попало под пугающий богатых россиян правительственный запрос о происхождении богатства, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет легальность его происхождения. Ей оказалась жена экс-главы азербайджанского госбанка, тратившая по £1,6 млн в год в лондонском универмаге Harrods. Но скорых откровений о заморозке активов богатых россиян в Британии ждать не стоит — за первые семь месяцев действия закона о UWO британские власти выписали всего три запроса. 

  • Запросы о происхождении имущества (Unexplained Wealth Order, UWO) 55-летней Замиры Хаджиевой были сделаны в феврале 2018 года. Хаджиева пыталась добиться в суде права на анонимность, но безуспешно — ее имя было названо после того, как истек срок судебного запрета на распространение информации о процессе.
  • Запросы касаются двух объектов недвижимости — дома в Лондоне, купленного в 2009 году за £11,5 млн, и участка земли около Эскота неподалеку от Лондона, купленного в 2013 году за £10,5 млн. Покупки были оформлены на офшорные фирмы. Единственный источник дохода Хаджиевой — деньги ее мужа Джахангира Хаджиева, с 2001 по 2015 год возглавлявшего Международный банк Азербайджана, а в 2016 году попавшего на родине в тюрьму по коррупционным статьям. Основанием для UWO стало то, что официальных доходов Хаджиева в в банке (£70,6 тысяч в год) не хватило бы на покупку дорогой недвижимости. Чтобы попасть под запрос, владелец имущества должен быть признан политически значимым лицом (PEP) — статуса мужа-госбанкира для этого хватило.
  • UWO — новый британский инструмент по борьбе с коррупцией, введенный с января этого года. Подробно мы писали о них здесь. Запрос о происхождении богатства позволяет временно заморозить попавшие под него активы — это и было сделано в отношении недвижимости Хаджиевой. Владелец активов обязан доказать легальное происхождение потраченных на них денег — если у него это не получится, имущество будет конфисковано по упрощенной процедуре.
  • Из документов по делу Хаджиевой видна степень демонстративности трат, способная привлечь внимание британских правоохранительных органов. Помимо дорогой недвижимости, жена азербайджанского госбанкира распоряжалась бизнес-джетом Gulfstream 550, за 10 лет потратила в дорогом универмаге Harrods около £16 млн, а в один день купила там ювелирных украшений на $150 000.
  • Запрос об имуществе Хаджиевой стал первым случаем практического применения UWO, но массовым новый инструмент пока не стал. В начале июня директор по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Дональд Тун говорил, что британские власти расследуют происхождение средств 130 богатых иностранцев, и большинство из них — россияне. Тем не менее на конец августа было выписано всего три запроса, два из них, как выяснилось сегодня, — по делу Замиры Хаджиевой. В середине сентября Тун говорил о заморозке активов на 25 млн и обещал в ближайшее время расширить практику выписывания UWO.   «То, что вы не видите больших цифр, не значит, что мы не работаем. Это займет время, но вы увидите результаты в судах», — говорил он. 
  • Что мне с этого?
    В начале года опрошенные The Bell эксперты сомневались в том, что UWO станут работающим инструментом. Несмотря на микроскопическое число выданных британскими властями ордеров, дело Замиры Хаджиевой доказывает обратное. Впрочем, по делу Скрипалей мы знаем, что британские власти работают медленно, но эффективно. 

    ДЕНЬГИ 

    Новый налог на имущество
    Налоговики разослали гражданам уведомления об уплате имущественных налогов (на имущество, транспортного и земельного) за 2017 год — и в Москве только 2/3 этих уведомлений разослано в бумажном виде: остальные были размещены в электронных личных кабинетах налогоплательщиков на сайте налоговой. Владельцев недвижимости в Москве там ждут суммы, на 10% большие, чем год назад. Доля налога, начисляемого по кадастровой стоимости, продолжает расти (за 2016 год — 40%, за 2017-й — 60%, за 2018-й — будет 80%), но Налоговый кодекс с этого года запрещает повышать сумму налога больше чем на 10%, так что рост будет постепенным. 

    Продолжение читайте в рассылке The Bell

    Комментарии

    27

    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

    pit_heap 10 октября 2018 | 23:10

    Стало быть из Азербайджана в Лондон больше никто не поедет..
    ....Ждем когда английские таблоиды разоблачат что Федотов генерал -полковником и трижды герой России.И все бегали за Скрипалем.При этом параллельно с их путешествиями "новичок" зачем-то тестировали натовские лаборатории в Чехии и Портон-дауне.Прям как знали в Нато.


    ext_lev_ev 10 октября 2018 | 23:28

    Эта азербайджанка может пострадать, ибо ейный мужык - на родине в тюрьме.. Тут фишка вот в чем - Unexplained Wealth Orders - эта фишка часто применяется в евр. зак-ве по противодействию финанс-преступности. Тут "зарыта" хитрость - его гражданско-правовая природа позволяет обойти применение уголовного теста доказывания: beyond reasonable doubt (выше разумного сомнения). Но UWO сам по себе не позволяет конфисковать. Он выносится High Court по ходатайству одного из уполном.брит.агентств при наличии разумных подозрений либо о причастности его факт.владельца к оргпреступности, либо в случае если его факт.владелец - неевропейский PEP (politically exposed person). Хозяину актива предлагается объяснить источник средств на его приобретение – если он не объяснит его, то создается всего лишь презумпция незаконности использования средств.

    Ни один брит.суд не имеет юрисдикции для оценки законности приобретения шуваловыми своих активов – это все юрисдикция РФ, если только его не обвиняют в получении взятки от брит.компании. Концепция, что активы тех или иных лиц приобретены незаконно по мотивам одной их близости к Путину - смехотворна и прямо противоречит Европ.конвенции.

    Так что, россияне, не радуйтесь - пока режЫм не рухнет, никаких конфискаций не будет.


    djuga 10 октября 2018 | 23:39

    ext_lev_ev: Ни один брит.суд не имеет юрисдикции для оценки законности приобретения шуваловыми своих активов – это все юрисдикция РФ
    =====================================================================================

    Поясните, пожалуйста, какое отношение юрисдикция РФ имеет к недвижимости и другим активам в Великобритании?
    Я не язвлю, я просто спрашиваю, поскольку не понимаю причины вашего утверждения, что для конфискации или заморозки следует подождать обрушения нынешнего режима.


    ext_lev_ev 10 октября 2018 | 23:45

    djuga: Поясните, пожалуйста, какое отношение юрисдикция РФ имеет к недвижимости и другим активам в Великобритании? ///

    Для бестолковых поясняю - недвижимость в Британии приобретена на деньги из России. Как и деньги на зарубежных счетах.

    И ежели у РФ нет претензий к владельцам этих счетов и недвижимости, то никакой Хай Корт не сможет их конфисковать.

    А вот у азеров ЕСТЬ претензии к бывш.министру, и счета с недвижимостью его жёнушки МОГУТ быть конфискованы..

    Так понятней? Если инфа не нравится, то это не значит, что её нужно отвергать и браниться на сказавшего - в реале от этого НИЧЕГО не изменится..


    djuga 10 октября 2018 | 23:50

    ext_lev_ev: Для бестолковых поясняю
    ========================================================

    Ууу...
    Да вы хамло, оказывается, быдлота.
    Теперь не верю ни одному вашему слову.


    ext_lev_ev 11 октября 2018 | 00:00

    djuga: Теперь не верю ни одному вашему слову. ///

    Вера - это для безмозглой быдломассы..
    А так-то "всюду нужен только ум", как пел когда-то Виторган-папа.
    Хорошего Вам вечера.


    djuga 11 октября 2018 | 00:04

    ext_lev_ev, а подите-ка вон! Не разберусь сам, найду у кого спросить. И это будете не вы - не терплю немотивированное хамство и сторонюсь неумных людей.


    ext_lev_ev 11 октября 2018 | 00:18

    djuga: сторонюсь неумных людей. ///

    "Неумных" или тех, кто говорит Вам нелицеприятную правду? Ведь сказано Древними: мало найдется людей, для которых правда не звучала бы как обида..


    Бу.Га.Га, в общем. Хорошего Вам пищеварения и утреннего стула. И помните - настроенность против режЫма и т.н. "либеральные убеждения"- это еще не признак наличия ума. Зачастую это совсем другое - синдром агрессивной ущербности лузера, говоря "по-умному"- ресентимент. Погуглите на ночь глядя..


    djuga 11 октября 2018 | 00:23

    ext_lev_ev:, вы идиот? Что вы тут вокруг меня распрыгались? Я же сказал выше: пшол вон! Что непонятного?


    eugene_netchaev 11 октября 2018 | 10:36

    Петтные, петтные путтиские чиноффникки! Каккой шестоккий опломм! Поллная неспычча меччт! Тепер имм лонтоннские заммки-виллы-яххты притёттся проттават. (А себбе теллат пинкка потт затт). И заппират оттутта сфоихх теттей и ротиттеллей! И честтно зарапотанные тенешшки! И скорро ф коссти притёттся еххат толко ф Сеффернуйю Корейю!


    (комментарий скрыт)

    (комментарий скрыт)

    (комментарий скрыт)

    (комментарий скрыт)

    murad_manapov 11 октября 2018 | 01:42

    ext_lev_ev: аллё, приближенные к кремлю и вошдю россияне попадают в санкционные списки, не смотря на то, что в рашке они герои и и прочие губернаторы. окучивание русских олигархов - это вопрос времени


    wojskowy Марек Качоровски 11 октября 2018 | 18:36

    ext_lev_ev: Ошибаетесь. Вся недвижимость или счета в банках находятся в Правовм поле страны где они имеются. Так по вашему все бы преступники и хранили деньги в соседней стране и там бы покупали недвижимость. Это не так.


    (комментарий скрыт)

    (комментарий скрыт)

    (комментарий скрыт)

    nadeschda Надежда Григорова 11 октября 2018 | 06:18

    ext_lev_ev: согласитесь если средства законные, то подтверждается это легко.
    И кроме того , большую роль играет в этой истории опубликование имен.


    11 октября 2018 | 08:17

    nadeschda: > если средства законные, то подтверждается это легко

    Ну да, ну да, а англосаксонский суд эти доказательства, конечно, примет. Что там за история была с пробиркой Пауэлла, не напомните? Кто-нибудь ответил за враньё?


    (комментарий скрыт)

    (комментарий скрыт)

    (комментарий скрыт)

    (комментарий скрыт)

    clandestino 11 октября 2018 | 04:18

    pit_heap: Ну почему же никто? Честные добропорядочные азербайджанцы будут ездить, а ворам туда теперь действительно лучше не соваться. И не только азербайджанским. Я бы даже сказал особенно российским.


    djuga 11 октября 2018 | 00:09

    правительственный запрос о происхождении богатства, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет легальность его происхождения.
    =======================================================================================

    Если всё будет именно так, как написано, то, похоже, владелец должен сам доказывать происхождение своих немалых активов, а вовсе не получать "охранную грамоту" от собственного правительства или страны проживания.
    Так что есть надежда, что многих российских нуворишей возьмут за тестикулы... Правда, обычным гражданам всё равно ничего не перепадёт, но русский человек любит "чтобы всё было по справедливости!". Так что рассаживаемся поудобнее и запасаемся терпением.


    zaryad 11 октября 2018 | 05:51

    djuga: похоже, владелец должен сам доказывать происхождение своих немалых активов, а вовсе не получать "охранную грамоту" от собственного правительства или страны проживания\\\\\\\\\\\\

    А как по вашему владелец должен доказывать легальность своего заработка? Естественно только с помощью документов из отечественных банков и налоговых органов. Как вы думаете, если "петров&башаров" разъезжают по всему миру с официальными липовыми документами, то почему тот же Сечин или Тимченко не смогут зайти к своему корешу Костину, главе Сбербанка и не выправить ксиву о "трудовых доходах" ? Государство вруках воров может подделать, что угодно. Мало того, в таком государстве даже убийство с легкой руки путена становится законным и награждается звездой хероя паРаши.


    djuga 11 октября 2018 | 10:23

    zaryad: выправить ксиву о "трудовых доходах" ?
    ==========================================================================

    Петров-боширов катались по миру до тех пор пока ими не занялись всерьез. "Ксиву", конечно, нарисовать можно, а вот жизнь и историю, как выясняется - нельзя. И сейчас не времена молодых Морганов, якобы нашедших сокровища индейцев и разбогатевших на этом (по Дж. Лондону) .


    justitia 11 октября 2018 | 00:25

    Они работают не медленно, а скрупулезно, в соответствии с законом, собирая все доказательства, которые смогут выстоять в суде.
    Это вам не Басманный суд, который заказные дела шлепает как конвейер.
    Тут все основательно будет доказано, с неопровержимыми уликами(incontrovertible evidence).


    n27hb3675k 11 октября 2018 | 13:23

    justitia: Святая вера иностранному суду, пресмыкание перед Величием Английского Правосудия, и с эдаким придыханием - "...это вам не Басманный суд..." Да вы гражданка Англии, что ли?


    vltop2 11 октября 2018 | 01:05

    Своровал - вывел - своровали у вора. От дополнительной ответственности своровавший у вора освобождается. Но есть БЕСПРЕКОСЛОВНОЕ условие - сворованное у вора своровавший должен вернуть законному владельцу, которого первый вор обокрал!


    wowagera 11 октября 2018 | 04:31

    Будем надеятся на"медленно. но верно"


    evgeny_biolog 11 октября 2018 | 07:09

    "Хаджиева пыталась добиться в суде права на анонимность"

    А не трать по £1,6 млн в год в лондонском универмаге Harrods ...


    rvs_68 11 октября 2018 | 09:18

    evgeny_biolog: "А не трать по £1,6 млн в год в лондонском универмаге Harrods ... "

    Надо добавить: с карты, ибо если покупать за наличные, следов было бы меньше...

    Или даму подвело то, что она оформила документы на "возврат налогов нерезиденту" с покупок на территории GB...


    ;-)


    grazschdanin 11 октября 2018 | 08:48

    Я так понимаю, что англичане конфискованное вернут пострадавшему Азербайджану? Или себе оставят? Если второе - то получится что «вор у вору дубинку украл».


    jacknichols 29 октября 2018 | 12:57

    "Хаджиева за 10 лет потратила в дорогом универмаге Harrods около £16 млн..."
    "Голодранка",- подумала жена Шувалова.

    Самое обсуждаемое

    Популярное за неделю

    Сегодня в эфире