23:46 , 22 мая 2020

Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в медицине и госпомощи

В Росфинмониторинге выделили сферы, которые наиболее подвержены отмыванию денег. В них вошли производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, а также благотворительность. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Те же риски выделила и международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Как и Росфинмониторинг, организация обозначила в своем докладе, что в этих сферах растет мошенничество, проводятся махинации, растет риск коррупции и обходятся стандартные процедуры закупок.

3264929
©РИА Новости/Илья Питалев
В Центробанке добавили, что во время эпидемии схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не изменились. В ЦБ подчеркнули, что кредитные организации успешно отслеживают и пресекают отмывание денег.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Популярное за неделю

Сегодня в эфире