11:48 , 13 апреля 2018

Английские штучки, или Как будут проверять богатых россиян в Великобритании

Разговаривал я тут на днях в Лондоне с одним королевским адвокатом, который много защищал всяких разных российских олигархов. Фамилию называть не буду, но в пятерку топовых он уверенно входит. После, как полагается, пары бокалов островного виски разговор плавно перешёл на Путина и Скрипаля, а затем на тему вступившего в силу в Великобритании закона «О криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который с 31 января 2018 года даёт полномочия судам на выдачу «Ордера на имущество неустановленного происхождения» или Unexplained Wealth Order, позволяющий властям заморозить активы от 50 000 фунтов и начать расследование в случае, если их собственник не сможет объяснить на каких основаниях они были получены. Если собственник должным образом не объяснит происхождение денег, его имущество может быть арестовано и конфисковано. О том самом законе, который не даёт спать по ночам нашей бизнес элите.

Закон прост и коварен одновременно: этот ордер может выдаваться судами Соединенного Королевства Великобритании с даты вступления закона в силу. Новый закон распространяется не только на Великобританию – он имеет силу как в странах Европейской экономической зоны, так и за ее пределами. Что немаловажно.

Мой собутыльник честно признался, что сначала это показалось ему очередной политической спекуляцией, но по мере того как стала развиваться ситуация, ни у кого уже не остаётся сомнений в том, что это все всерьёз и надолго. СМИ цитируют министра внутренних дел Великобритании и ищут аналогии в популярном сериале McMafia о жизни в Лондоне богатых русских, которые вряд ли смогут отчитаться за заработанный ими первый миллион.

На практике этот закон будет работать так: для чистоты эксперимента возьмём гипотетический пример безусловного российского олигарха Романа Абрамовича. Он давно живет в Лондоне: у него здесь всё — семья, коллекция, допустим, старинных или не старинных автомобилей, дорогой особняк в Кенсингтоне и, конечно, очень серьезный бизнес в России. Иначе и быть не может, ведь в прошлом он был губернатором одного холодного региона. А в нашей стране, как известно, где бизнес там и тесное переплетение с политикой. И вдруг господин Абрамович, который мечтает получить титул лорда, вместо этого неожиданно становится токсичным PEP. Эта забавная аббревиатура переводится как влиятельное политическое лицо (politically exposed person) и приносит обладателям не гордость, а боль.

Но это ещё полбеды. Абрамович теперь находится в зоне риска не только как PEP, но и как владелец дорогой недвижимости.

На самом же деле ордер не дает британским правоохранительным органам больше полномочий, чем у них уже было, и скорее является лишь инструментом расследования для получения определенной информации от лиц, попавших под подозрение. Правоохранительные органы не могут просто так получить ордер. Их выдача находится в компетенции Высокого суда Лондона, и поэтому ордер может быть выдан лишь в том случае, если было найдено достаточно доказательств того, что конкретное лицо владеет имуществом, стоимость которого существенно превышает его задекларированный доход и одновременно является PEP. Если человек не связан с преступностью и не является PEP, то правоохранительные органы не могут запросить ордер в суде. Более того, если лицо не подпадает под эти критерии, никто не вправе требовать от него объяснений относительно оснований приобретения недвижимости лишь потому, что имеющиеся у него активы превышают доходы, вне зависимости от стоимости недвижимого имущества.

Кто же может подать заявление в Высокий суд на выдачу ордера?
Органы исполнительной власти, включая:
∙ Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency)
∙ Налоговая служба (Her Majesty’s Revenue and Customs)
∙ Управление по финансовому регулированию и контролю (Financial Conduct Authority)
∙ Управление по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office)
∙ Прокуратура (Crown Prosecution Service)

В случае предъявления ордера Абрамович как владелец недвижимости должен будет дать объяснения относительно характера и доли во владении конкретным объектом недвижимости, а также объяснить, каким образом он ее приобрёл, если вдруг возникнут подозрения, что задекларированный доход ответчика является недостаточным для приобретения этого актива. Кроме того, ордер может применяться в случае, когда имеются веские основания полагать, что лицо причастно (или было причастно в прошлом) к совершению преступлений. Формулировка закона является достаточно расплывчатой и может трактоваться по-разному, поэтому не совсем ясно, кто именно подпадает под действие закона, но с легкой руки создателей сериала McMafia в прессе появились слухи, что основной целью британских властей являются олигархи из России и СНГ. Что, между нами говоря, является правдой.

Буквально через две недели после вступления в силу закона были арестованы активы одного иностранного PEP (предположительно из Центральной Азии) стоимостью 22 миллиона фунтов. Тем не менее, новый закон вызывает массу вопросов и пока не ясно никому, как именно он будет применяться. Например, в Великобритании проживает немало выходцев из России и СНГ, ранее занимавших высокие должности в своих странах, но впоследствии получивших убежище или другой иммиграционный статус в Великобритании. Возможно, что в прошлом они имели отношение к политике. Подпадают ли они под критерии PEP?

На это ответа нет ни у кого. Кроме того, в тех случаях, когда капитал был заработан много лет назад (например, в ходе приватизации) и на эти средства была приобретена недвижимость в Великобритании, но нынешний доход существенно ниже необходимого, как будет применяться закон в таких случаях? Практика ещё не сформировалась, но абсолютно точно начнёт формироваться в самое ближайшее время.

Английские юристы считают, что скоро полиция Лондона может выдать ещё несколько ордеров на арест имущества неустановленного происхождения. Потому что есть политический запрос и воля, а также новый инструментарий, который необходимо опробовать в деле. Если властям действительно удастся арестовать и затем конфисковать недвижимость у некоторых олигархов, то эта мера неминуемо вызовет отток инвесторов. Как результат, существует вероятность снижения цен и интереса к покупке элитной недвижимости в Лондоне, а также массовый исход состоятельных людей из туманного Альбиона. В последнее, кстати, мой юридический собутыльник не верит, когда я спросил его об этом, он на секунду посмотрел на меня, потом улыбнулся и сказал,— А зачем тогда нужны мы, адвокаты,— Мало ли что хочет правительство, сегодня оно одно хочет — завтра другое, любое правительство временно, а английское правосудие вечно!— закончил он и махнул до дна.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ohotnik58 13 апреля 2018 | 12:06

Хороший закон. И вряд ли неДимон смог бы оправдаться, что живёт во дворцах, которые ему не принадлежат, а какому благотворительному фонду. Боюсь, что у него даже уточка бомжихой осталась бы.


evgolius7 13 апреля 2018 | 12:10

Наши дебильные упыри не рассчитали, что их будут мочить на Западе.
Они просто решили, что им всё сходит с рук в России...и весь мир должен так поступать.
Но они только на словах многоходовики..
А на деле...только хапать баблосы умеют безнаказанно.
Вот почему и вонючесть наших патриотов зашкаливает от санкций Запада.


johnbmw Евгений Большаков 13 апреля 2018 | 12:31

Антон, это всё Ваши соображения ... а как будет НА САМОМ деле мы, надеюсь, Скоро увидим ...


mog 13 апреля 2018 | 12:56

johnbmw:

Боюсь, адвокат прав, недаром они миллионеры, найдут дырку в законе и оставят олигархов и их семьи и дальше наслаждаться западом и не ехать домой в рф.


johnbmw Евгений Большаков 13 апреля 2018 | 13:30

mog: ... Будем посмотреть ...


astet 13 апреля 2018 | 13:34

mog: Абрамович может спастись,
если пойдёт на сделку со следствием
и расскажет много подробностей
про отца родного Путина,
после чего Интерпол
объявит жулика Путина в международный розыск?


glotze7 13 апреля 2018 | 14:34

astet: Тоже вариант. Тем более травить перебежчиков уже неудобно будет :)
А вот в аргумент "...а также массовый исход состоятельных людей из туманного Альбиона" верю слабо - в Чечню ломанутся? Или в Сирию?


wojskowy Марек Качоровски 13 апреля 2018 | 15:56

mog: В Испании адвокаты тоже так думали, а оказались на скамье подсудимых. Достаточно пару посадить у остальных рвения поубавится защищать даже за большие деньги. Абрамович попытался скупить целый жилой квартал в Нью-Йорке, и адвокаты не помогли. Ему там быстро объяснили, что это не Чукотка.


(комментарий скрыт)

yustas1971 13 апреля 2018 | 12:47

scullll: //Представляю, как твоего Навального разделал бы этот адвокат//

кто о чем... не знаю причем тут Навальный, но вдруг подумалось: даже если допустить что есть 50х50 что Навальный прав/неправ в своих разоблачениях распилов ресурсов, пристройства деток, и другой коррупции - весь ваш гнев направлен только на те 50% что Навальный их ("бедненьких" жирных котов) упаси Господи оклеветал

я бы больше переживал о других 50% т.е. а что если хоть часть из его разоблачений (или сливов) правда? Т.е. понимаете да? Ваш праведный гнев как-то удивительно акцентирован на возможную клевету, а не на возможную коррупцию, непотизм, элитное правосудие и другие гораздо более вредные и страшные вещи чем оговор-клевета-поклеп-сплетни...

и чем вас порадует если он будет мычать перед тем английским адвокатом - вообще непонятно - по вашему Путин или Рамзан сильнее того адвоката что ли?

Как вам платят за эту бредятину?


13 апреля 2018 | 12:08

Но приятного мало. Деньги любят тишину.


bozman_xl 13 апреля 2018 | 12:18

Бедный Абрамович, ему пора возвращаться на Чукотку, а отдыхать после трудов праведных в Коктебеле (Крым), может там и бережок за одним почистит.


mog 13 апреля 2018 | 13:00

bozman_xl:

Абрамовичу бы в суд. И усманову. И прочим про-путинцам. Все замешаны, все запачканы


student_ru_ru 13 апреля 2018 | 13:29

bozman_xl: "Бедный Абрамович, ему пора возвращаться на Чукотку"

Не понимаю, почему так не любят Чукотку. Оттуда, между прочим, до Америки рукой подать. В лодку сел и поплыл. В этой связи выражение "еврей-оленевод" приобретает совсем другой, потайной и хитрый смысл под внешним слоем шутки.


snagging 13 апреля 2018 | 12:11

Сделайте, хоть, что-то полезное, конфискуйте в Лондоне всё имущество путинских патриотов, чтобы показать всем, где их родина и дом на самом деле, а в России у них главный капитал 56 млн. заблудших.


johnbmw Евгений Большаков 13 апреля 2018 | 12:37

snagging: Согласен ... только к Кому этот призыв? к адвокатам? к английскому суду? к правительству????


pensioner25 13 апреля 2018 | 13:16

Российское жулье полагало, что надежно спрятало наворованное. Оказалось, что нет. Теперь, прежде чем своровать, десять раз подумают, где прятать все. Тяжелые времена для наших олигархов и чиновников-воров настало. А тряхануть их хорошенько надо. Пусть блеск и лоск с их холенных рож облетят, а то уж зажрались не в меру.


13 апреля 2018 | 14:02

Молодцы бриты, щас пощиплют воров первой либералистической волны, типа Ходора и компании. Потом возьмутся за государственников типа Пугачева, Бородина.


wowagera 13 апреля 2018 | 14:53

Ну может быть..Сами не можем боротся с коррупцией,то хоть Великобритания поможет..


phoma 13 апреля 2018 | 17:05

Борьба с коррупцией и легализацией незаконно нажитого давно и с успехом ведется в России, хорошо, если к этому не на словах, а на деле подключится и Лондон.


(комментарий скрыт)

ostapbey 13 апреля 2018 | 17:42

Остап Бендер присылал подпольному миллионеру гражданину Корейко книжку под названием "Акулы капитализма" с жирно подчеркнутой карандашом первой фразой: "Все крупные современные состояния нажиты нечестным путем".
У кого нибудь есть пару десятков сотен этих книжек??
Чтоб и этим разослать. И тогда и апельсины бочками.. И графиня изменившися лицом..
Даже..


srk2658lu 13 апреля 2018 | 19:57

//любое правительство временно, а английское правосудие вечно!— закончил он и махнул до дна.//

А расейская мафия - бессмертна!

Самое обсуждаемое

Популярное за неделю

Сегодня в эфире